Legitimation – et lovkrav

I Nordfyns Bank er vi med til at bekæmpe terrorisme og hvidvask af penge. Som kunde hos os er du derfor underlagt en række krav i hvidvaskloven.

Loven kræver, at vi skal kunne dokumentere, hvem vores kunder er. Dette gælder også, selvom du kun er indskyder på en børneopsparing, kautionist på et lån eller har fuldmagt til en konto.

Derfor skal vi indhente og registrere følgende identitetsoplysninger om dig:

  • Fulde navn
  • CPR-nummer
  • Adresse

Som hovedregel skal du fremvise:

  • Sygesikringsbevis og kørekort/pas

Hvis du hverken har pas eller kørekort, kan følgende være et alternativ:

  • Danske pengeinstitutters ID-kort
  • Natopas
  • Paskvittering
  • Politilegitimationskort
  • Pressekort
  • Dansk Blindesamfunds identitetskort
  • Forsvarets identitetskort
  • Asylkort/opholdstilladelse

Børn, som endnu ikke har pas, kan i stedet fremvise dåbsattest eller navneattest.

Legitimationskravene gælder både nuværende og nye kunder
Som følge af de løbende stramninger på området betyder dette blandt andet, at vi også skal have indhentet og opdateret legitimation hos nuværende kunder – også kunder, som vi har kendt gennem mange år.

Måske har du allerede tidligere har vist legitimation, men vi skal alligevel bede dig om at fremvise legitimation, næste gang du lægger vejen forbi os.

Læs mere i denne Brochure om legitimation fra Finansrådet.